中國互聯網金融協會
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中國互聯網金融協會在京舉辦“互聯網金融從業機構高管人員反洗錢”培訓班
2018年12月07日

  為貫徹落實人民銀行、銀保監會、證監會聯合發布的《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》),組織引導互聯網金融從業機構學習反洗錢和反恐怖融資(以下簡稱反洗錢)監管制度,督促互聯網金融從業機構高管人員增強反洗錢意識和能力,中國互聯網金融協會于11月21日至22日在京舉辦“互聯網金融從業機構高管人員反洗錢”培訓班。協會秘書長助理朱勇作開班講話,來自中國人民銀行、公安部、中國反洗錢監測分析中心的專家結合《管理辦法》進行授課,200余家從業機構的高管人員參加了培訓。

  授課專家指出,《管理辦法》適用于開展互聯網金融業務的金融機構、非銀行支付機構及其他經有權部門批準或者備案設立的依法經營互聯網金融業務的機構,實現了反洗錢監管在互聯網金融領域的全覆蓋?!豆芾磙k法》建立了監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制,明確人民銀行、國務院有關金融監督管理機構協同監管和中國互聯網金融協會自律管理相結合,做到履職各有側重,工作相互配合?!豆芾磙k法》還建立了對全行業實質有效的框架性監管規則,其中明確由中國互聯網金融協會協調其他行業自律組織制定行業規則,實現監管和自律管理的有效銜接。

  學員們表示,通過培訓準確理解了《管理辦法》各項要求,深刻認識了落實《管理辦法》要求的重要意義,將嚴格遵守監管部門規定,完善反洗錢風險管理和合規內控制度,持續加強機構內部反洗錢管理和培訓教育,切實履行反洗錢義務。

  下一步,協會將按照監管部門安排部署,圍繞“服務監管、服務行業、服務社會”的職責定位,有序推動反洗錢相關工作任務開展,有效預防洗錢和恐怖融資風險,促進行業規范健康發展。

 
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